证券代码：600329        证券简称：达仁堂         编号：临 2024-008 号


             津药达仁堂集团股份有限公司
         关于为所属全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
     被担保人：公司所属全资子公司天津中新医药有限公司
     本次为其担保金额：不超过 19 亿元人民币
     本次担保无反担保
     截至本公告日，公司累计对外担保余额 36,574.63 万元。
        截至本公告日，公司无逾期的对外担保。
        该议案尚需提交公司股东大会审议。



    一、担保情况的概述
    （一）本次担保的基本情况
    公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通
过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》
的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公
告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有
限公司（以下简称“医药公司”）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月
30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元
连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。
    为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托
贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供连带责任保证担
保，担保总额不超过 19 亿元，将在医药公司取得的金融机构授信与

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金融机构担保额度中调节使用，担保期限为 1 年。
    目前，医药公司获得的银行担保额度为：
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     金融机构        额度上限        金融机构        额度上限

     民生银行             2          交通银行           2

     中国银行             4          邮储银行           2

     农业银行             1          工商银行           1

     招商银行             3          渤海银行           1

     兴业银行             6          上海银行           3

     浦发银行             6          中信银行           5

     建设银行             6

    （二）公司内部决策程序
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次董事会会议，会
议审议通过了为天津中新医药有限公司提供不超过 19 亿元人民币担
保的议案。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，全部董事均
同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
有关召开董事会会议的规定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人简介
    1、被担保人名称：天津中新医药有限公司
    2、注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗
器械工业园腾达道 5 号
    3、法定代表人：薛超
    4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道
路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经

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批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）
销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫
生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家
用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂
销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    5、最近一年又一期主要财务数据：
                                                      单位：万元
                          2023 年 12 月 31 日     2024 年 2 月 29 日
资产总额                             274,435.86              266,976.29
负债总额                             225,898.93              218,837.14
流动负债总额                         224,721.93              217,948.48
资产净额                              48,536.93               48,139.14
营业收入                             372,430.08               46,581.43
净利润                                -3,336.96                 -397.78

    （二）被担保人与上市公司的关系
    公司持有天津中新医药有限公司 100%股权。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式及类型：连带责任担保
    2、担保期限：一年
    3、担保金额：19 亿元人民币
    4、其他重要条款：无

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    四、董事会意见
    本次公司为其全资子公司医药公司提供连带责任保证担保，主要
为了确保医药公司资产重组后的日常经营用款需求及现有存量委托
贷款的有序接续，医药公司具备偿还债务能力。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额 36,574.63
万元，均为公司为医药公司的担保。公司最近一期经审计归属于母公
司净资产为 660,069.05 万元，经测算，本次担保额占最近一期经审计
净资产比例为 28.78%。
    六、备查文件目录
    1、公司 2024 年第一次董事会决议
    特此公告。




                            津药达仁堂集团股份有限公司董事会

                                      2024 年 3 月 30 日




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