证券代码：600329        证券简称：达仁堂         编号：临 2024-024 号



              津药达仁堂集团股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为推动公司高质量发展，更好回报投资者，津药达仁堂集团股份
有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，制定 2024 年度“提质增
效重回报”行动方案，具体内容如下：
    一、聚焦核心工业，聚力核心主业
    公司将持续聚焦资源，突出核心工业板块，聚能“三核九翼”产
品，不断提升品牌力、产品力、创新力、服务力，打造清晰的战略发
展目标体系，通过健康中国系列行动有序落地，分阶段做强主品，提
高硬实力，过程中，循序渐进做好品牌引领和数字赋能等软实力提升
工作。充分挖掘老字号和非遗价值内核，2024 年将有序落实《大国品
牌》、“中医药文化守护官”等 5 个品牌项目。公司从业务数字化向数
字业务化迈进，推进数智化基座建设，包括 iPaas, 主数据，数据中台，
混合云等。
    二、关注股东回报，共享发展红利
    积极通过现金分红，提高投资者回报水平。2022 年度、2023 年
度连续两年高比例分红。自 2001 年在上交所上市至 2024 年中，公司
累计实现净利润 85.30 亿元，累计现金分红 41.32 亿元，平均分红率
48.44%，派息融资比 334.26%。
    2024 年 7 月，公司实施了 2023 年度现金分红方案，即每 10 股
派发现金红利 12.80 元，合计派发 9.86 亿元。
    未来公司将在持续创造价值的基础上，强化股东回报，按照证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，响应证监会
有关分红倡议之精神，参照《津药达仁堂集团股份有限公司 2023-2025
年股东回报规划》，落实分红政策，并在未来期间持续做好回报规划
的审议披露工作。在做好资本开支规划的情况下，尽可能以现金分红
方式，直接回报股东。
    三、提升新质生产力，质胜产业新周期
    1.以质量和降本为中心，打造健康生产质量体系。公司聚力实施
中药材内控标准统一项目，梳理统一关键质量流程，推动检测平台建
设，搭建大健康质量体系，持续提升产品品质内涵。公司正积极申请
速效救心丸所用川芎药材基地 GAP 延伸检查，争创全国口服中药制
剂第一家中药材符合 GAP 要求及全程质量追溯的药品生产企业，目
前该项目已顺利完成现场检查。同时公司将进一步丰富药材品种“三
无一全”基地认证，推动中成药产品说明书安全性信息科学修订。同
时，计划实施精益降本项目 128 项。
    2.持续打造达仁堂优势剂型、创新制剂技术平台，建设健康研发
体系。公司将持续开展剂型转移，优化产品布局，上半年已实现条包
新上市销售 7 个产品，完成 10 个沉睡品种的恢复生产计划。公司按
照“战略品类、传承研究、创新中药研究”三个战略方面有序推进中
药创新发展，已启动经典名方自研平台建设，遴选经典名方项目纳入
科研优先级项目。同时，公司将不断增加与科研院所的合作。
    3. 强化以终端动销、纯销增量为导向的合规营销体系。立足“产
品求突破、区域广覆盖、渠道强渗透”核心营销策略，2024 年将推动
健康科技公司 2.0 版本的营销架构调整，新架构在“突出营销引领”
方面，追求达仁堂集团本部充分贴近业务、赋能支持；在“突出专业
运营”方面，设置了医疗、零售、创新三大事业部，以强化渠道策略
和打法的专业性；在“突出渠道下沉”方面，业务单元从省级进一步
下沉到城市，以加强对终端的覆盖能力。目前正不断完善标准统一，
流程再造，数智赋能，合规建设，GSP 衔接等方面工作。
    四、加强投资者沟通，提升公司透明度
    在公告及时准确性等基础上，不断提高公告可读性，在定期报告
之外，做好《可持续发展报告（ESG 报告）》等多维度信息披露工作。
积极组织投资者说明会，提高投资者热线、互动平台、电子邮箱、现
场调研接待水平。组织投资者走进上市公司调研，充分利用股东大会
等契机，增加投资者实地调研，直面董监高交流沟通频次。做好股东
信息回复的同时，做好股东对于公司治理、业务经营意见建议的整理
讨论和落实回复工作。保障日常交流过程中的股东建议及时反馈至相
关部门，保证股东参与公司治理的权利，发挥好股东管理才智。
    五、规范治理方面，做好投保工作
    公司将不断跟踪监管法规和政策指引，做好内部制度更新修订。
以法规为准绳，以制度为指引做好公司规范治理。落实好累计投票，
差额选举等公司章程规范的投保制度。充分落实《独立董事制度》、
《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》，更加注重保护投资
者，特别是中小投资者的合法权益。
    同时，针对公司经营全过程，制定《津药达仁堂集团合规管理办
法》和《津药达仁堂集团合规行为手册》以及各项业务具体合规指引。
   六、强化“关键少数”，加强正向激励
   公司将不断强化组织公司董监高等关键少数，通过参加交易所、
上市公司协会等组织的合规培训定期学习法规制度。2024 年制定并
审议通过公司《独立董事制度》，以此进一步提升，独立董事履职水
平，维护中小投资者合法权益。
   公司 2024 年第一次董事会审议通过《公司超额激励专项管理办
法》，强化正向激励，加强关键经营人员与股东保持公司发展利益的
一致性。同时，在全集团，公司将进一步打造主动干事、主动担责、
主动学习的专业健康人才体系，打造以业务为导向，以提高效率为标
准的健康组织流程体系。未来，公司将不断探索引入其他行之有效的
激励和监督管理工具，助推公司高质量发展。


   本次“提质增效重回报”行动方案涉及到的前瞻性陈述和战略规
划，不构成公司承诺，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                          津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 8 月 16 日