证券代码：600329           证券简称：达仁堂           编号：临 2024-041 号


                津药达仁堂集团股份有限公司
          关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召
     开 2024 年第八次董事会，审议通过了《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制
     性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股
     票》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下：

         根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制
     性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2024 年 11 月 11 日
     召开 2024 年第八次董事会和 2024 年第五次监事会，审议《关于第五次调整公司
     2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除
     限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
     63,920 股，占公司股本总额的 0.008%。

         本次回购注销完成后，公司股份总数将由 770,158,276 股减少至 770,094,356
     股，公司注册资本也将由 770,158,276 元减少至 770,094,356 元。公司将于本次回
     购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计
     划的实施。修订的《公司章程》相关条款如下：

                 修订前                                       修订后
    第十九条 公司于 2010 年 5 月 14 日召        第十九条   公司于 2010 年 5 月 14 日召
开的 2009 年度股东大会审议通过了资本公积 开的 2009 年度股东大会审议通过了资本公积
转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳 转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳
华会计师事务所有限公司审计（中国准则）， 华会计师事务所有限公司审计（中国准则），
截至 2009 年 12 月 31 日，公司母公司资本公 截至 2009 年 12 月 31 日，公司母公司资本公
积余额为 945,735,376 元，公司拟以现有总 积余额为 945,735,376 元，公司拟以现有总
股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每
10 股 转 增 10 股 ， 共 转 出 资 本 公 积 10 股 转 增 10 股 ， 共 转 出 资 本 公 积



                                           1
369,654,360    元 ， 资 本 公 积 余 额 为 369,654,360            元 ， 资 本 公 积 余 额 为
576,081,016 元。”。本次资本公积转增股本实 576,081,016 元。”。本次资本公积转增股本实
施完成后，公司的股本结构暂为：普通股 施完成后，公司的股本结构暂为：普通股
739,308,720 股 ， 其 中 境 内 公 众 股 为 739,308,720 股 ， 其 中 境 内 公 众 股 为
539,308,720 股，占公司已发行的普通股总数 539,308,720 股，占公司已发行的普通股总数
的 72.95%；境外公众股为 200,000,000，占 的 72.95%；境外公众股为 200,000,000，占
公司已发行的普通股总数的 27.05%。                  公司已发行的普通股总数的 27.05%。
    ……                                               ……
    公司分别于 2020 年 2 月 17 日召开的 2020           公司分别于 2020 年 2 月 17 日召开的 2020
年第二次董事会、2020 年 8 月 13 日召开的 年第二次董事会、2020 年 8 月 13 日召开的
2020 年第六次董事会、2021 年 8 月 12 日召 2020 年第六次董事会、2021 年 8 月 12 日召
开的 2021 年第六次董事会、2023 年 1 月 9 日 开的 2021 年第六次董事会、2023 年 1 月 9 日
召开的 2023 年第一次董事会、2023 年 10 月 召开的 2023 年第一次董事会、2023 年 10 月
30 日召开的 2023 年第八次董事会审议通过了 30 日召开的 2023 年第八次董事会、2024 年
有关回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激 11 月 11 日召开的 2024 年第八次董事会审议
励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的 通过了有关回购注销公司 2019 年 A 股限制性
限制性股票的议案，回购注销完成后，公司 股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除
的股本结构暂为：普通股 770,158,276 股， 限售的限制性股票的议案，回购注销完成后，
其中境内公众股为 570,158,276 股，占公司 公司的股本结构暂为：普通股 770,094,356
已发行的普通股总数的 74.03%；境外公众股 股，其中境内公众股为 570,094,356 股，占
为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数 公司已发行的普通股总数的 74.03%；境外公
的 25.97%。                                        众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股
                                                   总数的 25.97%。
    第二十二条     公司的注册资本为人民币              第二十二条     公司的注册资本为人民币
770,250,076 元。                                   770,094,356 元。

           除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
     文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

           本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
     表决权的 2/3 以上通过。

           特此公告。
                                      津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日



                                               2