证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2024-047 号


                津药达仁堂集团股份有限公司
              关于监事辞职及补选监事的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事辞职的情况
    津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024
年 11 月 25 日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动

原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后
将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自

公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先
生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有
关规定，尽快完成新任监事的补选工作。

    公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作
所做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选监事的情况

    为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26

日以通讯方式召开了 2024 年第六次监事会会议。经公司监事会提名，会
议审议通过了“提名谢希女士为公司监事候选人的议案”，任期自公司股


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东大会选举通过之日起至本届监事会换届之日。（谢希女士简历请参见附
件）

   本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                         津药达仁堂集团股份有限公司监事会
                                   2024 年 11 月 27 日




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附件：


    谢希女士简历：女，1986 年 5 月出生，中国籍，获经济学学士学位、

工商管理硕士学位。2008 年 7 月至 2022 年 3 月，历任津药达仁堂集团
股份有限公司财务部会计、财务部部长助理、证券事务代表、财务部副
部长、财务部部长；2022 年 3 月至今，担任天津市医药集团有限公司财

务部副总经理。




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