证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2024-049 号


              津药达仁堂集团股份有限公司
              2024 年第九次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式

召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参

加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有

关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

    一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公

司董事长的议案。（简历请参见附件）

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案，

任期至本届董事会换届之日。（简历请参见附件）

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                             津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 27 日
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附件：


    1、王磊女士简历：女，1971 年 8 月出生，中国籍，正高级工程
师，研究生学历，工学博士学位。自 1993 年 7 月入职天津中新药业
集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策
划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013 年 5 月至 2013 年 6 月，
任天津中新药业集团股份有限公司监事；2013 年 6 月至 2018 年 3 月，
历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015 年 5
月至 2018 年 5 月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018 年
3 月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经
理、副董事长；2022 年 1 月至 2022 年 8 月，任天津市医药集团营销
管理中心副总经理；2022 年 8 月至今，任津药达仁堂集团股份有限
公司总经理；2022 年 12 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司董
事。


    2、幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，中国籍，研究生学
历、工学学士学位、会计学硕士学位，正高级会计师，非执业注册会
计师，财政部全国会计领军人才班第 8 期毕业。2006 年 2 月至 2018
年 2 月，先后任中国广核集团有限公司财务部总经理、中广核铀业发
展有限公司副总经理兼总会计师等职，有丰富的财务管理和投资并购
工作经验；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，任中国雄安集团财务部总经
理；2021 年 5 月至今，任天津市医药集团有限公司首席财务官（CFO）；
2021 年 12 月至 2024 年 11 月，任津药达仁堂集团股份有限公司监事。




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