证券代码：600329         证券简称：达仁堂        编号：临 2024-048 号


                 津药达仁堂集团股份有限公司
                   关于改选公司董事长的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事长辞职的情况
   津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 11 月 25 日收到张铭芮女士的书面辞呈，张铭芮女士因工作变动原因

申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务。辞职后张铭芮
女士不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张铭芮女士的辞职自书

面辞呈送达董事会之日起生效。张铭芮女士的辞职，未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经
营产生影响。

    张铭芮女士在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司“1+5”战
略；紧盯公司治理，推动变革优化；带领公司聚焦市场，焕新品牌，创
新引领；致力于提升达仁堂品牌力、创新力、产品力、服务力；制定公

司“三核九翼”产品战略，围绕核心主品不断做大做强；达仁堂发展驶
入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作出的重大贡献
表示衷心感谢！

   二、选举新董事长的情况
   根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024


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年 11 月 26 日以通讯方式召开了 2024 年第九次董事会会议。经公司董事
会研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了“选举董事王磊

女士为公司董事长的议案”（详见临时公告 2024-049 号）。根据《公司章
程》规定，公司法定代表人变更为王磊女士。
    公司董事会提名委员会对此事项发表了相关的独立意见：根据公司

董事会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了选举董事王
磊女士为公司董事长的相关事项，对该候选人的个人履历进行了审查，
我们同意该事项。
    特此公告。




                          津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                    2024 年 11 月 27 日




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