证券代码：600343            股票简称：航天动力                     编号：临 2024-035


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出；
    （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式
召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
    （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列
席会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
     （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
     同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至
第八届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票     弃权 0 票        反对 0 票
     （二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》；
     （1）战略委员会：召集人     孙彦堂
                       委   员   刘玺斌        张小军     孙玉东      薛晓军
     （2）审计委员会：召集人     王锋革
                       委   员   张小军        张长红
     （3）提名委员会：召集人     张小军
                       委   员   刘玺斌        卢振国
     （4）薪酬与考核委员会：召集人       刘玺斌
                               委   员    王锋革      孙彦堂
     上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

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    表决结果：同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
     （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
     经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛晓军先生为公司总经
理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
     （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
     经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卢振国先生、苏周鹏先
生、刘新洲先生、李峰先生、金忠升先生为公司副总经理；聘任尹从军女士为公司
财务总监；聘任郑晓辉女士为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至第八届
董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
     （五）审议通过《关于公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
     经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟非然先生为公司董事
会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
     同意聘任张秋月女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第八届
董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
    董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：029-81881823
    传真：029-81881812
    地址：西安市高新区锦业路 78 号
    电子邮箱：mengfeiran@china-htdl.com
     （六）审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱
工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。
    表决结果：同意 9 票   弃权 0 票       反对 0 票
    内容详见公司本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临 2024-037 号公告。
    特此公告。
                                   陕西航天动力高科技股份有限公司董事会


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附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简介
    一、董事长简介
     孙彦堂，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
     历任西安航天动力研究所设计员,西安航天动力研究所副主任、副主任兼任大
发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动
力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国
航天空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院院长助理、
二级专务。
    二、高级管理人员简介
    1.薛晓军，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
     历任西安航天动力研究所设计员，西安航天动力研究所副主管工艺师、副主任
兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工
艺师，西安航天远征流体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长，
航天智造（上海）科技有限公司董事，西安航天弘发实业有限公司董事，航天氢能
科技有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事长。现任陕西航天动力高科技
股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宝鸡航天动力泵业有限公司董事长，陕
西航天动力节能科技有限公司执行董事。
    2.卢振国，1966 年 5 月出生，汉族，中共党员,大学本科，研究员。
     历任〇六七基地劳动工资处干事，〇六七基地人事劳动工资处干事，〇六七基
地液化气服务中心主任助理、副主任，〇六七基地动力厂副厂长，〇六七基地机关
服务中心副主任，〇六七基地培训中心主任兼党总支委员会书记、基地党校常务副
校长，〇六七基地行政管理部部长，航天六院行政管理部部长、部长兼动力厂厂长，
航天六院动力厂（新）厂长、厂长兼临时党委副书记、厂长兼党委副书记，西安航
天弘发实业有限公司党委书记、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司
董事、党委书记、副总经理。
    3.苏周鹏，1967 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。
    历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，宝鸡航
天动力泵业有限公司财务部副经理、经理、总会计师、副总经理，陕西航天动力高


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科技股份有限公司财务部经理，液力传动事业部总经理，总经理助理兼液力传动事
业部总经理、副总经理兼乘用车变矩器事业部总经理。现任陕西航天动力高科技股
份有限公司副总经理，江苏航天动力机电有限公司董事长，江苏航天水力设备有限
公司董事长。
    4.刘新洲，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
    历任西安航天发动机有限公司工艺员、工艺组组长、副主任；生产计划处副处
长、政治指导员兼副处长、生产计划处处长兼政治指导员、生产副总师，陕西航天
动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席、副总经
理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，江苏航天水力设备有限公司
监事，江苏航天动力机电有限公司监事会主席、监事。
    5.尹从军，1971 年 12 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计
师。
    历任〇六七基地（航天六院）机关审计处审计员，西安航天动力研究所审计室
副主任，西安航天动力研究所财务处副处长、财务处副处长兼审计室副主任、财务
处处长，中国长江动力集团有限公司财务总监。现任陕西航天动力高科技股份有限
公司财务总监，西安航天华威化工生物工程有限公司董事，江苏航天水力设备有限
公司监事会主席、监事。
    6.李峰，1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。
    历任西安航天动力研究所设计员，西安航天华宇特种泵有限责任公司经销部经
理，陕西航天动力高科技股份有限公司市场营销部一部经理、市场营销部经理，副
总工程师兼市场营销部经理，技术部经理、人力资源部经理，新产品开发室主任；
总经理助理兼营销管理部经理、液压传动车间主任；液压传动事业部总经理，液压
传动工程技术中心主任；业务副总经理兼液压传动事业部总经理、液压传动工程技
术中心主任；兼特种泵事业部总经理,西安航天泵业有限公司总经理、董事长、执
行董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，西安航天泵业有限公司
执行董事、总经理，江苏航天水力设备有限公司董事，宝鸡航天动力泵业有限公司
董事。
    7.金忠升，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
    历任西安航天动力研究所设计员；西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发


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部副经理；陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心主任；陕西航天动力高科技
股份有限公司总经理业务助理，兼新产品开发室主任；兼特种泵事业部总经理；总
工程师兼研发中心主任、泵研究主任；总工程师，西安航天泵业有限公司总经理；
陕西航天动力高科技股份有限公司业务副总经理、兼创新研究院院长、副院长；副
总经理兼创新研究院副院长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，宝
鸡航天动力泵业有限公司董事，江苏航天水力设备有限公司董事，江苏航天动力机
电有限公司董事。
    8.郑晓辉，1977 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
    历任陕西航天动力高科技股份有限公司自动化分厂工艺，燃气表事业部工艺组
长、检验组长、质量主管，纪检监察部见习主任、副主任，法律事务部副经理，采
购物流中心副经理、经理，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书
记、总法律顾问、工会负责人。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、总法律顾问，西安航天华威化工生物工程有限公司监事，陕
西航天动力节能科技有限公司监事。
    9.孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
    历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院
经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处
长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书兼
航天智造(上海)科技有限公司董事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
秘书。孟非然先生通过了上海证券交易所 2023 年第 1 期董事会秘书任前培训。
    三、证券事务代表简历
    张秋月，1985 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。
    历任陕西航天动力高科技股份有限公司证券部业务员、业务主办、副经理、副
部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经济师、证券部部长兼董事会办
公室副主任。张秋月女士拥有会计从业、证券从业资格，已取得上海证券交易所董
事会秘书资格证书。




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