证券代码：600348               证券简称：华阳股份              公告编号：2024-006
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02




           山西华阳集团新能股份有限公司
           第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 4:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人
数为 7 人。
     （五）全体监事共同推举陆新先生主持本次会议，部分高管列席会议。

     二、监事会会议审议情况
     关于选举第八届监事会主席的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的
规定，选举陆新先生为山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

     特此公告。
                                              山西华阳集团新能股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2024 年 2 月 29 日

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附件：

                 公司监事会主席陆新先生简历

    陆新，男，壮族，1969 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济
师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委
副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书
记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料
科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控
管理部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席。




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