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公司公告

华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告2024-04-19  

证券代码:600348               证券简称:华阳股份          公告编号:2024-010
债券代码:155666               债券简称:19 阳股 02




             山西华阳集团新能股份有限公司
           第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     (二)本次董事会会议的通知和材料于2024年4月6日以电子邮件和书面方
式发出。
     (三)本次董事会会议于2024年4月17日(星期三)上午8:00在公司七层
会议室以现场方式召开。
     (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事人
数为 9 人。
     (五)公司董事长王永革先生主持本次会议,公司监事、高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一)2023 年度总经理工作报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     (二)2023 年度董事会工作报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
     (三)2023 年度财务决算报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
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    (四)2023 年度利润分配预案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于
母公司所有者的净利润为 5,179,275,164.60 元。
    本年度公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 360,750 万股为基数,向普通
股股东每 10 股派发现金红利 7.18 元(含税),共计分配利润 2,590,185,000.00
元,无资本公积金转增股本预案,剩余未分配利润结转下一年度。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司 2024-012 号公告。
    (五)关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计
的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,公
司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革和王大力回避表决,非关联董事和
独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专
门会议事前审议,并对本议案发表了同意的审核意见。根据相关规定,本议案
需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司 2024-013 号公告。
    (六)2023 年度内部控制评价报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (七)2023 年度内部控制审计报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (八)关于固定资产会计估计变更的议案

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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司 2024-015 号公告。
    (九)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,公
司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革和王大力回避表决,非关联董事和
独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专
门会议事前审议,并对本议案发表了同意的审核意见。详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    (十)关于会计师事务所履职情况的评估报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十一)审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十二)关于续聘 2024 年度审计机构的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司 2024-014 号公告。
    (十三)2023 年度董事会审计委员会履职报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十四)关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,独立董事尚需在公司股东大会上进行述职。

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    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十五)关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的
薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,全
体委员回避表决,直接提交董事会审议。
    根据相关规定,鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在
对本议案进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事公司控股股东华阳集团
委派的董事王永革和王大力一致同意审议通过本议案。
    本议案已由公司第八届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,委员
发表了同意的审核意见。根据相关规定,董事薪酬方案需要提交公司股东大会
进行审议。
    具体内容详见公司 2024-016 号公告。
    (十六)2023 年年度报告及摘要
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    公司 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十七)2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十八)关于 2024-2026 年股东分红回报规划的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议,详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十九)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

                                  第4页
   (二十)关于召开 2023 年年度股东大会的议案
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   公司定于 2024 年 5 月 29 日(星期三)上午 10:00 召开 2023 年年度股东
大会。
   具体内容详见公司 2024-17 号公告。


   特此公告。




                                 山西华阳集团新能股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 19 日




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