山西华阳集团新能股份有限公司
  董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、

上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规

定，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就

公司在任独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的独立性情

况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的任职经

历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外

的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主

要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的

关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合对独立董事独立性的

相关要求。