证券代码：600348               证券简称：华阳股份         公告编号：2024-041
债券代码：240807               债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929               债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770               债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771               债券简称：24 华阳 Y2




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 9:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人
数为 9 人。
     （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     2024 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议，委员
发表了同意的审核意见。
     公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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特此公告。




             山西华阳集团新能股份有限公司董事会
                      2024 年 10 月 31 日




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