证券代码：600355             证券简称：精伦电子           公告编号：临 2024-010

                         精伦电子股份有限公司
                     为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 300
万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 100 万元。
    ●本次担保是否有反担保：否
    ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。


    一、担保情况概述
    2024 年 3 月 12 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子
公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克
斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 300 万元的综合授信提供连带
责任担保，期限一年。
    在审议此项议案时，公司 6 名董事表决通过此项议案。本次为鲍麦克斯提供担保在公司
董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （一）鲍麦克斯基本情况
    企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-103 室
    法定代表人：顾新宏
    注册资本：7692.3 万元
    经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的
研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以
上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。
    主要财务指标：


                                                                       单位：元
           科目                 2022 年 12 月 31 日             2023 年 9 月 30 日
资产总额                                  149,847,614.03                 145,802,944.71
负债总额                                   25,720,970.46                  25,061,690.68
其中：银行贷款总额                         15,019,479.17                  10,000,000.00
     流动负债总额                          24,697,501.48                  24,074,642.49
净资产                                   124,126,643.57                  120,741,254.03
           科目                  2022 年 1-12 月                  2023 年 1-9 月
营业收入                                  74,127,953.42                   43,180,201.32
净利润                                      1,050,075.65                  -3,385,389.54

    注：（一）上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2023 年 9 月 30
日的财务数据未经审计。
    （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。

    三、担保主要内容
    公司为鲍麦克斯在银行申请的 300 万元人民币贷款提供担保。担保方式：保证担保。担
保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担
保手续。

    四、董事会意见
    董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和原中国银监会联合下发的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，
公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 900 万元。其中，公
司为全资子公司实际担保总额为 900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%。无逾期
担保事项。不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

    六、备查资料
    精伦电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议


    特此公告。


                                                           精伦电子股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 13 日