证券代码：600355               证券简称：精伦电子        公告编号：临 2024-026


                         精伦电子股份有限公司
                  关于拟在英国设立子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为满足精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需要，贯彻公司发展
战略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金 10 万英磅作为出资，在英国设立全资子
公司，专门从事销售及售后服务相关工作。
    2、董事会审议情况
    2024 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英
国设立子公司的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司
经营管理层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：Exquisite technology Ltd.,Co （暂定名）
    2、注册资本：10 万英磅（拟）
    3、注册地址：英国
    4、经营范围：EV 充电桩、通道闸、商用伺服电机等产品的销售、服务以及相关自主开
发技术的合作、转让等。（拟）
    5、出资方式：公司以货币出资 10 万英镑，出资比例 100%，资金来源为自有资金。
    以上信息以最终核准结果为准。

    三、本次投资对公司的影响
    本次公司拟在英国设立全资子公司，是出于自身业务发展的需要，有利于拓展海外市场
的战略布局，促进公司对外交流合作，助力公司可持续发展。
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利
影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的
情形。

   四、备查文件
   《精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

   特此公告。


                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 27 日