证券代码：600355                 证券简称：精伦电子                公告编号：临 2024-040

                            精伦电子股份有限公司
                      第九届监事会第一次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    精伦电子股份有限公司（“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件

方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16：30 以现场结合通讯表决方式召开，

本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    选举吉纲先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                                              精伦电子股份有限公司监事会
                                                                     2024 年 11 月 5 日