证券代码：600359       证券简称：新农开发       公告编号：2024-030 号



         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               关于董事辞职暨补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事辞职情况

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到汪芳女士、张晓霞女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，汪芳女士申

请辞去公司董事会董事职务，张晓霞女士申请辞去公司董事会董事、战略委员会

委员职务。辞职后，汪芳女士在公司担任总会计师职务，张晓霞女士不在公司担

任任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，汪芳女士、张晓霞女

士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规

范运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    汪芳女士、张晓霞女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的

规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对汪芳女士、张晓霞女

士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选董事情况

    公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于补选第八届

董事会非独立董事的议案》，同意提名吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事

会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。




                                  1
    2024 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选

第八届董事会非独立董事的议案》，同意吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起

至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时

股东会审议。

    特此公告。



                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                           2024 年 8 月 17 日




                                   2
附件：董事候选人简历

    吴婷女士简历：

    吴婷：女，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中

级会计师。曾任第一师 2 团林业站副站长、第一师 2 团国资公司副总经理、执行

董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公

司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部

长、现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。



    蒋才斌先生简历：

    蒋才斌：男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。

曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果

业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券

投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司党委委员、副总经理、董事会秘书。




                                     3