证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临 2024-019



                 广西五洲交通股份有限公司
           第十届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   会议召开和出席情况
    （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二) 会议通知和材料发出时间和方式
    本次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。
    （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况
    1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表
决方式召开；
    2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。
    （四) 会议出席情况
    会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劢、黄英强、
玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事周异助、
杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事许国平、黄英强、
玉莉代为出席并表决意见。
    （五) 会议主持人、列席情况
    周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共
同推举，由许国平副董事长主持本次会议。
    公司 5 名监事和相关业务部门人员列席了会议。
    二、   会议议题审议情况
    会议审议通过以下议案并作出决议：
     （一) 关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至
 百色段）项目的议案
      公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过此议案，同意提交公
                                    1
司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设 G80 广昆高速
公 路 南宁至百色段改扩建工程 （坛洛至百色段）项目 的公告》，公告编号
2024-020。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （二) 关于 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）
项目委托代建的议案
    同意 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目采用
公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为 1.76 亿元，由代建单位统
一负责实施本项目工程代建，承担项目全过程建设管理及相关工作。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案
       具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第一次临时股东大会通知》，
公告编号 2024-021。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 28 日




                                     2