证券代码：600368         证券简称：五洲交通       公告编号：临 2024-037



             广西五洲交通股份有限公司
   第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   会议召开和出席情况
    （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议通知和材料发出时间和方式
    本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出。
    （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
    会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十五次会议（临时）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午，以通讯表
决方式召开。
    （四）会议出席情况
    会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国
平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇
刚独立董事。
    二、   会议议题审议情况
    会议审议通过以下议案并作出决议：
   （一）关于广西五洲交通股份有限公司变更 2024 年年度财务报告和内部控
制审计机构的议案
    公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过《公司变更 2024 年年
度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董
事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更 2024 年年度财务报告
和内部控制审计机构的公告》，公告编号 2024-038。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东会审议。
   （二）关于广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划的议案
   表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
     （三）关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部控制管理制度》的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）关于修订《广西五洲交通股份有限公司制度建设管理制度》的议案
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的议
案
     具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第四次临时股东会通知》，公
告编号 2024-039。
     表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                    广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 13 日




                                     2