2024 年第四次临时股东会会议资料




     广西五洲交通股份有限公司

2024 年第四次临时股东会会议资料

         （股票代码：600368）




     广西五洲交通股份有限公司董事会
           2024 年 12 月 30 日
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                                               目 录
广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 ......................................3

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 ..................................................8

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会表决办法 ..................................................9

广西五洲交通股份有限公司关于变更 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ....12
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证券代码：600368          证券简称：五洲交通    公告编号：2024-039



             广西五洲交通股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        股东会召开日期：2024年12月30日
        本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
        统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
     式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分
   召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会
   议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                      至 2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。



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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

      本次股东会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司变更 2024 年年度财务报告和内部控制                  √
        审计机构的议案

1、    各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第二十五次会
     议审议通过。详情请查阅公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海
     证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
     的相关公告。

2、     特别决议议案：无

3、     对中小投资者单独计票的议案：无

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
    可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。

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(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
    持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票
    的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
    类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
    股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
    和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
    第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码          股票简称     股权登记日
       Ａ股               600368          五洲交通     2024/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）登记时间：2024 年 12 月 24 日 9：00—11：00，15：00—17：00。
    （二）登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证
券部。
    （三）登记办法：
      出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
      1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
      2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
      3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照、持股凭证；
      4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有
效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人

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持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执
照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，
其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原
件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，
但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、 其他事项

    邮政编码：530028
    联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼广西五洲交通
股份有限公司证券部
    联系人：李铭森
    联系电话：0771-5520235、5525323
    传真号码：0771-5520235、5518111
    本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

                                              广西五洲交通股份有限公司董事会
                                                            2024 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

     报备文件

五洲交通第十届董事会第二十五次会议决议



附件 1：授权委托书

                             授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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序号     非累积投票议案名称                  同意       反对       弃权
1        关于公司变更 2024 年年度财务报告
         和内部控制审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决




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           广西五洲交通股份有限公司
    2024 年第四次临时股东会会议议程

    现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15 点 00
分开始
    网络投票时间：
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
    现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际
大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司 2809 会议室


    会议审议事项：
    1. 关于公司变更2024 年年度财务报告和内部控制审计机
构的议案




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         广西五洲交通股份有限公司
    2024 年第四次临时股东会表决办法


    为了维护广大股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《广西五洲交
通股份有限公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东会
议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东会
的全体人员应严格遵守。
    一、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台
行使表决权。
    1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络
方式其中一种。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，
以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申
报，不纳入表决统计。
    4、股东对本次股东会议案进行网络投票即视为出席本

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次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表
决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
    5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作见互联网投票平台网站说明。
    二、股东会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发
言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多
名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发
言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，
董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，
也可以由主持人指定有关人员作出回答。
    三、股东与股东会审议的关联交易事项有关联关系时，
必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。
    四、在投票表决前由出席现场会议股东推选至少三名监
验票人员，其中监事一名，股东代表两名。
    五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决
票交给验票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的
合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未
投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入
该项表决赞成或反对票总数内。
    六、监验票人员对现场会议表决结果进行验票和宣布现
场表决结果。

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    七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送
上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场
投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、
所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项
总的表决结果发送本公司。
    八、根据上证所信息网络有限公司发回本次股东会的表
决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表
决结果，监验票人员需在表决结果汇总表上签名。
    九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀
疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，
出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果
后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。
    十、形成并通过股东会书面决议。



                      广西五洲交通股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 30 日




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议案一


      广西五洲交通股份有限公司
关于变更 2024 年年度财务报告和内部控制
            审计机构的议案


    广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）根据财政
部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财务〔2023〕4
号）的相关规定，采用公开招标方式进行选聘 2024 年财务
报告及内部控制审计机构。经公开招标选聘结果，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司 2024
年年度审计机构。


     一、聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    致同所 2011 年 12 月 22 日成立。注册地址：北京市朝
阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠
琦。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。
从业人员：截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，
其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过 400 人。2023 年度业务收入
27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入
5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
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零售业、房地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计
收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审
计收费总额 3,529.17 万元。与本公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为 5 家。
    2.投资者保护能力。
    致同所己购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险
购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民
事责任。
    3.诚信记录。
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1
次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 10 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪
律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息。
    项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同事务所执业，
近三年签署上市公司审计报告 1 份。
    签字注册会计师：袁朝兴，2016 年成为注册会计师，2010
年起从事财务审计业务，2020 年开始在致同所执业；近三年
签署上市公司审计报告 2 份，新三板挂牌公司报告 3 份。
    2.诚信记录。
    项目合伙人郭益浩、签字注册会计师袁朝兴近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未

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受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
    3.独立性。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）(简称“致同所”)
及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不
存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费。
    审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费。
    公司 2024 年年度财务报告审计项目费用为 60 万元，内
部控制审计项目费用为 30 万元，合计费用为 90 万元（含完
成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部费用）。2024 年
度与 2023 年度审计费用相同。
    二、变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（简称“容诚所”），已为公司提供年度财务报告审
计及内部控制审计 5 年（2019 年度-2023 年度），在为公司
提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发
表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内部
控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维
护了公司及股东的合法权益。2023 年度出具了标准无保留意
见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分
审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）变更会计师事务所的原因

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    根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财
务〔2023〕4 号）"第六条国有企业、上市公司选聘会计师事
务所应当采用竞争性、公开招标、邀请招标以及其他能够充
分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保证选聘工作公
平 、公正进行。”的相关规定，公司采用公开招标方式进
行选聘 2024 年财务报告及内部控制审计机构。根据公开招
标选聘结果，致同所为中标单位。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司就本次变更会计师事务所事项与容诚所、致同所进
行了沟通，各方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
该变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审议。容
诚所、致同所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-
前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相
应沟通及配合工作。
    三、变更会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会审议意见
    公司审计委员会事前认真查阅了致同所有关资格证照、
相关信息和诚信记录，对其执业情况、专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解，于 2024 年 12
月 11 日第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关
于变更公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议
案》，审计委员会委员一致认为致同所具有多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能满足为公司提供审计服务的
资质要求，对其公开招标的选聘程序符合相关法律法规及公
司章程和内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

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    （二）董事会的审议和表决情况
    公司 2024 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十五次
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了公司变更 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构
的议案，拟同意聘任致同所为公司审计机构，聘期一年，2024
年年度财务报告审计项目费用为 60 万元，内部控制审计项
目费用为 30 万元，合计费用为 90 万元。
    本次聘任会计师事务所事项，自公司 2024 年第四次临
时股东会审议通过之日起生效。
    请审议。




                       广西五洲交通股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 30 日




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