股票代码：600381                股票简称：ST 春天                  公告编号：2024-025




                   青海春天药用资源科技股份有限公司
                    第九届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月30
日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表
决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司
董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     1. 《关于制定公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     2. 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案详情请见公司 2024-026 号《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
     特此公告。




                                                青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2024 年 5 月 30 日