股票代码：600381                股票简称：ST 春天                  公告编号：2024-059




                     青海春天药用资源科技股份有限公司
                      第九届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月9
日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表
决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰
先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     1.关于聘任会计师事务所的议案
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详情
请见公司 2024-061 号《关于聘任会计师事务所的公告》。
     2.关于修订部分公司《章程》的议案
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024-062 号《关于修订部分公
司<章程>的公告》。
     3.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     会议召开的具体事项请见公司 2024-063 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》。
     特此公告。

                                                青海春天药用资源科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2024 年 12 月 9 日