证券简称：广东明珠             证券代码：600382             编号：临2024-048



                广东明珠集团股份有限公司
        第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第二
次临时会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在
公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主
席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此前，全体监事列席了公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议，认为董
事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

    1.关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更回购
股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-049）。
    监事会认为：本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的有关规定，
相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    2.关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司
2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，在对公司 2023 年度会计报告
审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守
会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。具
有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计
工作的连续性，同意续聘利安达事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构与内
部控制审计机构，同意本期审计费用合计为 150 万元人民币，其中财务审计费用
110 万元，内部控制审计费用 40 万元。
    具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2024-050）。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    3.关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民
币20,000万元整是为了公司的经营业务发展需要，有利于促进公司的健康发展，
提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意
公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度。


    特此公告。


                                         广东明珠集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 16 日