柳州化工股份有限公司           2024 年第三次临时股东大会会议资料




                  柳州化工股份有限公司
    2024 年第三次临时股东大会会议资料




              柳州化工股份有限公司董事会
                      2024 年 12 月
柳州化工股份有限公司                                     2024 年第三次临时股东大会会议资料


       一、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日下午 14:30

       二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 24 日

           9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 24

           日 9:15-15:00

       三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

       四、会议议程

议程                             会议内容                               文件       主持人或报告人

 1     宣布现场到会股东人数和代表股数                                                   陆胜云

 2     宣布会议开始                                                                     陆胜云

 3     关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案                       议案一            陆胜云

 4     与会股东及股东代表发言及提问

 5     与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

 6     统计现场表决情况                                                            点票人和监票人

 7     宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）                             陆胜云

 8     网络投票结束并合并投票结果后复会

 9     宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议                             陆胜云

 10    宣读法律意见书                                                                    律师

 11    宣布会议结束                                                                     陆胜云




                                              1
柳州化工股份有限公司                         2024 年第三次临时股东大会会议资料



议案一：

             关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：

     受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议
案》，请各位股东及代表审议。内容如下：
   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关
规定，结合公司审计工作需要，公司开展了 2024 年度会计师事务所聘用工作。经公
司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定 2024 年度公司审计费用为 55 万元，其中
财务审计 35 万元，内部控制审计 20 万元。2023 年度公司审计费用为 60 万元，其中
财务审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元。

    请各位股东、股东代表予以审议。


                                                   柳州化工股份有限公司董事会
                                                               2024年12月24日




                                      2