证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升         编号：临 2024-039


               山东华鲁恒升化工股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日

在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯方

式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和
经营成果；报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没
有损害公司和股东的利益；公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进
行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥
用职权损害公司和股东权益的行为。
    二、审议通过《关于公司 2024 年度半年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规及相关规定的要
求，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，未损害中小股东的
合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案并提交公司股东大会
审议表决。
    三、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一
个限售期符合解除限售条件的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）》及《公司 2021 年限制性股票激励管理办法（修订稿）》、《公司

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2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定和要求，对公

司本次解除限售事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解除限售的 27 名激励

对象的主体资格合法、有效，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》及《公司 2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的预留授予第一个限售期解

除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预

留授予的 27 名激励对象所持有的第一个限售期限制性股票 279,999 股解除限售。



    特此公告。




                                  山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

                                              2024 年 8 月 23 日




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