证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升         编号：临 2024-038


                山东华鲁恒升化工股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公
司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯方
式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：庄光山先生、于富红先生以通
讯形式参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司严格按照《公司章程》、《会

计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了 2024 年半年度报告的编制，各项数据真

实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分析客观地反映了公司的生产经营状况。

2024 年半年度报告内容完整，分析透彻，数据翔实。同意将报告提交公司董事会审议。

    二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2024 年半年度利润分配预案：公司拟以 2024 年半年度权益分派实施时股权登记

日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进

行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会表决批准。

    具体内容详见《华鲁恒升 2024 年半年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

    三、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一

个限售期符合解除限售条件的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2021 年限制

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性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年 8 月 31 日

预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，预留授予的 27 名激励对

象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售，共计 279,999 股。

    此项议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会表决同意：认为预留授予的 27 名

激励对象在考核年度考核中，优秀（A）27 人、良好（B）0 人、一般（C）0 人、差（D）

0 人，均符合解除限售条件，预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成

就，同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。

    具体内容详见《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个

限售期解除限售条件成就的公告》（www.sse.com.cn）。

   四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》

（www.sse.com.cn）。



     特此公告。




                                             山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 23 日




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