证券代码：600426            证券简称：华鲁恒升     公告编号：临 2024-047

                山东华鲁恒升化工股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点：公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,038,275,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                  48.8999
数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事于富红先生、丁建生先生因工作原因

   未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
       二、     议案审议情况

       (一)     非累积投票议案

       1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                    同意                          反对                     弃权
        股东类型                                                         比例                     比例
                             票数           比例（%）      票数                     票数
                                                                         （%）                    （%）

              A股        1,037,998,943 99.9733          250,422      0.0241         26,600     0.0026


       (二)     现金分红分段表决情况

                                    同意                     反对                        弃权
                            票数           比例（%）    票数   比例（%）            票数   比例（%）
     持股 5%以上普
                         636,757,580 100.0000                 0      0.0000                0      0.0000
     通股股东
     持 股 1%-5% 普
                         199,998,970 100.0000                 0      0.0000                0      0.0000
     通股股东
     持股 1%以下普
                         201,242,393        99.8625 250,422          0.1242         26,600        0.0133
     通股股东
     其 中: 市 值 50
     万 以 下 普通股      32,324,188        99.6209     96,400       0.2970         26,600        0.0821
     股东
     市值 50 万以上
                         168,918,205        99.9089 154,022          0.0911                0      0.0000
     普通股股东


       (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                           反对                     弃权
议案
              议案名称                                                                                比例
序号                               票数          比例（%）    票数         比例（%）       票数
                                                                                                      （%）
        关 于 公 司 2024
 1      年半年度利润分 401,241,363               99.9310     250,422            0.0623   26,600       0.0067
        配预案的议案


       (四)     关于议案表决的有关情况说明

       无
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、张晓武

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



特此公告。



                                     山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                        2024 年 9 月 21 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议