证券代码：600444           证券简称：国机通用          公告编号：2024-001

         国机通用机械科技股份有限公司
       第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八
届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议
于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席 11 人，实际
参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》
    为进一步提高上市公司的管理效率,优化公司管理结构,经董事会审议通过，
现就公司内部组织机构设置调整如下：
    1、新设立国机通用科研经营部、稽查审计部
    2、调整后上市公司管理部门设置
    上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部、稽查审计部、
综合部、证券部、财务部。

    3、调整后上市公司组织结构方框图如下所示




    该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。




                                          国机通用机械科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2024 年 3 月 7 日




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