证券代码：600444          证券简称：国机通用           公告编号：2024-025



       国机通用机械科技股份有限公司
     第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话方式发出，会议
于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法
规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
    公司 2024 年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
      1、审议通过修订公司《关联交易管理制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司关联交易管理制度》，本
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。
      2 、审议通过修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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     3 、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     4 、审议通过修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     5 、审议通过修订公司《总经理工作细则》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司总经理工作细则》，本制
度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     6 、审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     7 、审议通过修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》
    董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定公司 ESG 管理制度的议案》
    董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司 ESG 管理制度》，本制度
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                                国机通用机械科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 10 月 26 日


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