股票简称：涪陵电力           股票代码：600452             编号：2024—012



          重庆涪陵电力实业股份有限公司
        关于第八届十二次监事会决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

17 日在公司会议室召开了第八届十二次监事会会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席董建忠先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议通过了如下议案：
    一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    同意公司拟以 2023 年度末总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股；合计派发现
金 15,914.1814 万元，送股 43,901.1901 万股。
    本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营

和未来发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《公司章
程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，有利


                                      1
于公司的健康、稳定、可持续发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年
度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制符合公司治理结
构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关
的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得
到了较有效的实施。报告期内，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，
一般缺陷事项已落实整改。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 2
    八、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司 2023 年

度财务和内部控制审计工作，为了保持公司财务和内部控制审计工作的持
续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务和内部控制审计机构，其中：财务审计费用为 63 万元，内部控制审计

费用为 20 万元；均与上年度费用一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                              监 事 会
                                           2024 年 4 月 19 日




                                 3