西安博通资讯股份有限公司

             关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案

各位董事：
    西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事
会设置有董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪
酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，并分别制定有《董事会战略委员会工
作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会
薪酬与考核委员会工作规则》。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关规定，公司拟对
《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员
会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行修订，并将“工作规则”
名称都变更为“工作规程”，即分别变更名称为《董事会战略委员会工作规程》
《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考
核委员会工作规程》。该等制度文件由公司董事会审议通过后执行，无需提交股
东大会审议。
    请各位董事审议。


    附件：
    1、《董事会战略委员会工作规程》；
    2、《董事会审计委员会工作规程》；
    3、《董事会提名委员会工作规程》；
    4、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。


                               西安博通资讯股份有限公司

                                    2024 年 2 月 28 日