证券代码：600463          证券简称：空港股份            公告编号：临 2024-004


                北京空港科技园区股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年1月31日

    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统

       一、 召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次

   2024 年第二次临时股东大会

   (二) 股东大会召集人：董事会

   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日      15 点 00 分

   召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日

                        至 2024 年 1 月 31 日

   投票时间为：2024 年 1 月 30 日 15:00 至 2024 年 1 月 31 日 15:00
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
                              非累积投票议案
   1      关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案              √


    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经 2024 年 1 月 15 日召开的公司第七届董事会第四十二次会议

审议通过，详见 2024 年 1 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第四十

二次会议决议公告》。

    (二) 特别决议议案：无

    (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

    (四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

         应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

    (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投

票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对

有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2024 年 1 月 30 日 15：00 至 2024

年 1 月 31 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

    2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资

者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨

打热线电话 4008058058 了解更多内容。

    3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

    四、 会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码       股票简称         股权登记日
       Ａ股              600463        空港股份          2024/1/23

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员。

    五、 会议登记方法

    （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

    （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户

卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、

授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

    （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原

件及复印件；

    （四）出席会议的股东及股东代理人请于 2024 年 1 月 30 日（上午 9:00-

11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

    六、 其他事项

    出席会议者交通及食宿费用自理；

    联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；

    联系电话：010—80489305；

    传真电话：010—80489305；

    电子邮箱：kg600463@163.com；

    联系人：柳彬；

    邮政编码：101318。

    特此公告。


                                     北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 15 日

    附件 1：授权委托书

         报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 31 日

召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：



委托人持优先股数：



委托人股东账户号：

序号             非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权
  1  关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：



委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                       委托日期：      年 月 日



备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

的意愿进行表决。