证券简称：空港股份           证券代码：600463            编号：临 2024-002



              北京空港科技园区股份有限公司
         第七届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次

会议的会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发

出，会议于 2024 年 1 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一

层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，

公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

    公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）成立

于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋

建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心

有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，股权比例为 20%。

    为满足天源建筑经营发展资金需要，天源建筑拟向北京银行股份有限公司天

竺支行申请综合授信，授信额度上限为 15,000 万元，授信期限为 2 年，最高利

率为一年期央行 LPR+220.5 个基点，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

    上述授信额度 15,000 万元按天源建筑两股东股权比例分配，公司应为其中

12,000 万元提供担保，空港天宏应为 3,000 万元提供担保，根据空港天宏 2023

年 9 月 30 日财务报表,截至 2023 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,434.50 万元，
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净资产 899.26 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 3,026.68 万元，实现净利

润-13.71 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 3,000 万元担保额匹配，

为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源建

筑向金融机构申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度 为主债权本金

15,000 万元及其所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔

偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁

费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。空港天宏的实际

控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏持有的天源

建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港

开发的全资子公司，本次公司为天源建筑提供全额担保构成关联交易。
    为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源建

筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证

合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息

（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费

用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全

费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源建筑借款清

偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完

毕之日止。

    此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、

张政先生回避表决），此议案获准通过，将由董事会提交股东大会审议。

    内容详见 2024 年 1 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保暨

关联交易的公告》。

    （二）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 1 月 31 日下午 15：00 在北京天竺空港工业区 B 区

裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    内容详见 2024 年 1 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证


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券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第二次临时股

东大会的通知》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过，将由董事会负责

召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会

    三、报备文件

    （一）空港股份第七届董事会第四十二次会议决议；

    （二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十三次会议纪要；

    （三）空港股份第七届董事会第四次独立董事专门会议纪要。



    特此公告。




                                    北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 15 日




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