证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-018
北京空港科技园区股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易的预计情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 4
月 14 日召开第七届董事会第三十一次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年
度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易发生额 26,200.00 万
元，内容详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日刊登于中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股
份关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》
《空港股份 2022 年年度股东大会决议公告》。
（二）2023 年度日常关联交易的执行情况
公司 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议以四票同意、零票
反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）的表决
结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，截至 2023
年 12 月 31 日，2023 年度全年日常关联交易实际发生额为 8,257.33 万元，未超
出预计值，具体关联交易内容如下：
单位：万元 币种：人民币
预计金额与实
关联交易 2023 年度预 2023 年度实际
关联人 际发生金额差
类别 计金额 发生金额
异较大的原因
因加强管道维
护和合理控制
向关联人 北京天利动力供热有限公司 2,000.00 726.61
室温,节约了采
购买动力
购支出。
小 计 2,000.00 726.61 不适用
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预计金额与实
关联交易 2023 年度预 2023 年度实际
关联人 际发生金额差
类别 计金额 发生金额
异较大的原因
北京空港经济开发有限公司 2,000.00 742.62
北京天竺临空物业管理集团有限公司 100.00 0.00
北京空港物流基地开发有限公司 100.00 0.00
北京国门金桥置业有限公司 300.00 0.00
北京天利动力供热有限公司 100.00 16.54
北京空港物馨科技有限公司 200.00 0.00
北京国门空港经济技术开发有限公司 10,000.00 3,610.76
北京天竺空港物业管理有限公司 100.00 1.57
接受劳务方因
北京空港亿兆地产开发有限公司 700.00 0.00
公司规划变化,
北京航济国际物流有限公司 4,000.00 2,623.03 有些业务未按
向关联人 原计划进行。
提供劳务 北京空港物博物业管理有限公司 100.00 0.00
或出租物
业 北京空港物语园林绿化工程有限公司 100.00 0.00
北京越洋永杰再生资源科技有限公司 400.00 47.12
北京临空兴创科技有限公司 200.00 105.14
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 500.00 0.00
北京空港绿博源园艺有限公司 100.00 0.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 100.00 0.00
接受劳务方报
北京空港天友技术服务有限公司 0.00 99.41 告期内新增业
务。
小 计 19,100.00 7,246.19 不适用
北京空港经济开发有限公司 100.00 60.83
北京国门空港经济技术开发有限公司 100.00 0.00 因公司调整业
接受关联
务规划，有些业
人劳务或 北京国门金桥置业有限公司 100.00 0.00
务未按原计划
租赁物业
北京空港物流基地开发有限公司 500.00 109.80 开展。
北京空港物华水暖电工程有限公司 100.00 0.00
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预计金额与实
关联交易 2023 年度预 2023 年度实际
关联人 际发生金额差
类别 计金额 发生金额
异较大的原因
北京临空城投置业有限公司 100.00 0.00
北京空港欧翔资产运营管理有限公司 100.00 0.00
北京航济国际物流有限公司 100.00 0.00
北京空港天宏人才服务中心有限公司 100.00 0.00
北京空港天宏科技有限公司
100.00 0.00
（曾用名：北京空港蓝天新媒科技有限公司）
北京天竺空港物业管理有限公司 2000.00 0.00
北京空港天友技术服务有限公司 100.00 0.00
北京空港鸿图智能科技有限公司 100.00 28.44
北京空港睿海餐饮有限公司 100.00 0.00
北京国门金宇市政工程有限公司 100.00 0.00
北京天利动力供热有限公司 100.00 0.00
北京空港物馨科技有限公司 100.00 23.57
北京空港物语园林绿化工程有限公司 100.00 0.00
北京空港绿博源园艺有限公司 100.00 0.00
北京空港物博物业管理有限公司 100.00 53.85
北京临空兴创科技有限公司 100.00 0.00
北京临空兴融私募基金管理有限公司 100.00 0.00
北京空港天楹进出口贸易有限公司 100.00 0.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 100.00 8.04
北京航济供应链管理有限公司 100.00 0.00
北京空港物祥科技有限公司 100.00 0.00
北京空港天晟科技有限公司 100.00 0.00
北京空港天龙绿化工程有限公司 100.00 0.00
小 计 5,100.00 284.53 不适用
合计 26,200.00 8,257.33 不适用
/
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二、关联方介绍和关联关系
法定
关联方名称 注册资本 主营业务 关联关系
代表人
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 公司控股
北京空港经济开发有限公司 31800 万元 安元芝
流、技术转让、技术推广 股东
受同一控
北京空港物流基地开发有限公司 36836.36 万元 土地开发、土地整理;物业管理 陈文松
制人控制
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任 受同一控
25328.18 万元 住房租赁；工程管理服务；土地整治服务 李金石
公司 制人控制
受同一控
北京国门金桥置业有限公司 20096 万元 房地产开发；土地整理；技术开发 张振宇
制人控制
受同一控
北京临空城投置业有限公司 20000 万元 房地产开发 王铮
制人控制
受同一控
北京临空兴融私募基金管理有限公司 16000 万元 投资管理、基金管理 张经伟
制人控制
土地管理；物业管理；技术开发、技术咨 受同一控
北京国门空港经济技术开发有限公司 15000 万元 韩剑
询、技术转让 制人控制
房地产开发；土地开发；投资管理；物业 受同一控
北京空港亿兆地产开发有限公司 4500 万元 胡文节
管理 制人控制
供热服务；风力发电技术服务；太阳能发 受同一控
北京天利动力供热有限公司 2980 万元 翟国欣
电；技术开发；水暖安装、维修 制人控制
受同一控
北京空港鸥翔资产运营管理有限公司 1000 万元 资产管理、投资管理 焦卫东
制人控制
餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物 受同一控
北京空港睿海餐饮有限公司 1000 万元 张青玉
运输 制人控制
受同一控
北京国门金宇市政工程有限公司 1000 万元 施工总承包、专业承包 冯侠
制人控制
接受委托从事物业管理；公共保洁服务， 受同一控
北京天竺空港物业管理有限公司 1000 万元 晁广洲
园林绿化工程等 制人控制
受同一控
北京空港物语园林绿化工程有限公司 1000 万元 园林绿化工程、园林绿化设计 雒立新
制人控制
企业策划；市场调查；物业管理；房地产 受同一控
北京临空兴创科技有限公司 1000 万元 廉国相
信息咨询服务；从事房地产经纪业务 制人控制
受同一控
北京空港天龙绿化工程有限公司 1000 万元 园林绿化工程；种植；销售苗木 胡秀娟
制人控制
受同一控
北京航济国际物流有限公司 500 万元 普通货运、仓储服务、货运代理 王成
制人控制
计算机技术开发、技术服务、技术培训、 受同一控
北京空港鸿图智能科技有限公司 500 万元 李伶
技术转让等 制人控制
普通货运；专业承包；劳务分包；城市园 受同一控
北京空港物馨科技有限公司 500 万元 朱永利
林绿化施工；物业管理 制人控制
受同一控
北京天竺临空物业管理集团有限公司 500 万元 物业管理 晁广洲
制人控制
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园林绿化服务；景观工程设计；专业承包； 受同一控
北京空港绿博源园艺有限公司 500 万元 王硕
销售花卉 制人控制
受同一控
北京空港物博物业管理有限公司 500 万元 接受委托从事物业管理及提供劳务服务 丁林
制人控制
维修、销售计算机软、硬件及外围设备、 受同一控
北京越洋永杰再生资源科技有限公司 500 万元 杨超
通讯器材、电子产品 制人控制
受同一控
北京空港物祥科技有限公司 500 万元 技术开发、技术检测 杨浩
制人控制
物业管理、清洁服务；专业承包；劳务派 受同一控
北京空港天友技术服务有限公司 300 万元 黄围
遣、接受委托提供劳务服务 制人控制
受同一控
北京空港物华水暖电工程有限公司 300 万元 劳务分包、接受委托提供劳务服务 王硕
制人控制
受同一控
北京空港天宏人才服务中心有限公司 200 万元 人才供求信息的收集、整理、储存 门振权
制人控制
受同一控
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 200 万元 餐饮管理;酒店管理 戴鹏
制人控制
北京航济供应链管理有限公司（曾用 受同一控
200 万元 报关；仓储服务；包装服务 孙蒙
名：北京航济报关有限公司） 制人控制
受同一控
北京空港天晟科技有限公司 200 万元 技术开发、技术服务、技术咨询 任超
制人控制
受同一控
北京空港天楹进出口贸易有限公司 100 万元 货物进出口、技术进出口 杨波
制人控制
北京空港天宏科技有限公司（曾用名： 技术服务、开发；广告发布；广告设计； 受同一控
100 万元 张宁
北京空港蓝天新媒科技有限公司） 广告制作 制人控制
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互
利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公
司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和
服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行
此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营
活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及
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股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意
义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平
交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会第三十四次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，审
计委员会发表如下意见：
公司 2023 年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00 万元，实际发生额为
8,257.33 万元。
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项
交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采
购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方
提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害公司
及股东的利益。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会第五次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃
权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，
公司独立董事本着认真负责的态度，对本次为天源建筑提供财务资助暨关联交易
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进行了审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：
2023 年度日常关联交易实际发生额为 8,257.33 万元，未超出 2022 年年度
股东大会批准的年度预计值。
2023 年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易
执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
（三）独立董事独立意见
董事会在审议 2023 年度日常关联交易执行情况时，关联董事对相关的关联
交易议案实施了回避表决，公司 2023 年度日常关联交易执行情况审议、决策程
序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2023 年度全年日常关联交易实际发生额未超出预计值，全年日常关联交易
符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情形。
（四）董事会意见
公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易，属于正常和必要的交易行为，
能够节约和降低采购费用，符合公司实际经营管理需要，符合公司和全体股东的
利益。
六、上网公告附件
（一）空港股份独立董事关于对公司 2023 年度日常关联交易执行情况事前
认可；
（二）空港股份独立董事关于相关事项的独立意见；
（三）空港股份董事会审计委员会关于公司 2023 年度日常关联交易执行情
况的书面审核意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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