北京空港科技园区股份有限公司
           董事会审计委员会2023年度履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司

章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司

（以下简称公司或空港股份）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事

会作如下报告：

    一、审计委员会基本情况

    公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生（独立董事）、委员周清

杰先生（独立董事）、委员张政先生三名委员组成，其中独立董事二名，审计委员

会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

    二、2023年度公司审计委员会会议召开情况

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公

司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

    2023年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

    （一）2023年4月14日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十五次会议，

会议审议通过了如下议案：

    1.《关于公司2022年度计提长期股权投资减值损失的议案》；

    2.《公司2022年年度报告全文及摘要》；

    3.《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的

议案》；

    4.《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。




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    （二）2023年4月28日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议，

会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

    （三）2023年8月2日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议，

会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

    （四）2023年8月29日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议，

会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。

    （五）2023年9月27日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十九次会议，

会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》。

    （六）2023年10月30日，召开了公司第七届董事会审计委员会第三十次会议，

会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

    （七）2023年11月27日，召开了公司第七届董事会审计委员会第三十一次会议，

会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

    （八）2023年12月13日，召开了公司第七届董事会审计委员会第三十二次会议，

会议审议通过了如下议案：

    1.《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》；

    2.《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议

案》；

    3.《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的

议案》。

    三、审计委员会2023年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会审计委员会第三十二次会议，对中

兴财光华的资质进行了充分审核，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通

合伙)（以下简称中兴财光华）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计




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机构，聘期一年。该会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够满足公司 2023 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况

进行审计，同意提请董事会审议。后该议案于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第

六次临时股东大会审议通过，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意

的独立意见。

    年度审计工作开始前，审计委员会听取公司管理层的汇报，召集会议并就公司

年度审计有关事项，与年审会计师进行了充分的讨论和协商，听取年审会计师关于

年审计划的汇报；年报审计过程中，审计委员会与年审会计师及时沟通，在董事会

召开前再次审阅财务报表并发表意见，为董事会审议和决策提供参考。

    报告期内，各位委员勤勉尽责，能够针对审计工作安排中关注的重点问题与年

审会计师进行充分沟通，督促和勉励公司及时、准确、完整的披露年度报告，发挥

了良好的监督作用，保证了审计的独立性。

    在其他各次定期报告的审议过程中，审计委员会均按照《审计委员会工作细则》

的要求，于董事会召开之前进行审议。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，

同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出

了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题

的情况。

    （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会全体委员根据中国证监会、上海证券交易所规定及公司

相关制度的要求，在工作中积极履行职能，充分发挥专业作用，协调公司经营层、

内审部门与外部审计机构的相互配合，关注年报的编报和年审的进程，在年度审计

过程中尽职尽责的对各次沟通事项给予关注并认真审议，充分表达专业意见，为年




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审工作的顺利开展与年报编制工作的顺畅发挥重要作用。

    （四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、

完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存

在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致

非标准无保留意见审计报告的事项。

    （五）评估内部控制的有效性

    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有

关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格

执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监

事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的

内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

    （六）对公司关联交易、收购、出售股权事项的审核

    报告期内，我们审议了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度

日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》《关

于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供财务

资助暨关联交易的议案》《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增

资暨关联交易的议案》《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常

关联交易预计的议案》，在审议上述事项时，我们提前进行了解并与相关人员进行

沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

    （七）对公司募集资金的使用的审核

    报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会全体委员充分发挥职能，全体委员认真遵守《公司章程》




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《审计委员会工作细则》等有关规定，持续提升审计委员会运作效率，切实发挥审

计委员会的监督职能，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司财务及内部控制审计工作

水平，完善公司规范运作等方面作出努力和贡献，充分维护公司和全体股东的合法

权益，为公司规范、高效运作提供了有效保障。

    2024 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章

程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，为强化公司董事会决策功能,做到事前

审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,保证公司董事

会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。




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