证券简称：空港股份           证券代码：600463          编号：临 2024-071



              北京空港科技园区股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会

第三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达

的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲

6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董

事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《公司 2024 年第三季度报告》

    内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年第三季度

报告》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

    （二）《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满

足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东

北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请借款，借款金额不超过

5,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%（以最终审批利率为

准），并根据实际情况推进借款工作。

    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重


                                   -1-
组事项。

    过去 12 个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及其

控制的企业申请借款总额已达 10,000 万元（包含本次借款），已达到公司最近

一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

    内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于控股子公司

向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告》。

    此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生

回避表决），此议案获准通过，将由董事会提交股东大会审议。

    （三）《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

    依照《公司章程》的相关规定，上述议案二《关于控股子公司向控股股东申

请借款暨关联交易的议案》需提请股东大会审议。

    公司董事会定于 2024 年 11 月 15 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区

裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

    内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2024

年第六次临时股东大会的通知》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过，将由董事会负责

召集召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

    三、报备文件

    （一）空港股份第八届董事会第三次会议决议；

    （二）空港股份第八届董事会第二次独立董事专门会议纪要；

    （三）空港股份第八届董事会审计委员会第三次会议纪要。

    特此公告。



                                     北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 30 日



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