公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料




北京空港科技园区股份有限公司

 2024 年第六次临时股东大会

      会   议   资     料




       2024 年 11 月
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                                              目                 录
2024 年第六次临时股东大会会议须知 ...................................................................................1

2024 年第六次临时股东大会会议议程 ...................................................................................3

议案：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 ........................................4
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          2024 年第六次临时股东大会会议须知

    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者

的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事

规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、会议登记方法

    （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件

及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

    （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户

卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、

授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

    （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原

件及复印件。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应

履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请

关闭手机或调至静音状态。

    三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的

内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、

监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、

监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人

不得进行大会发言。

    四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、


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表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于

召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

    五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。

    六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。




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      2024 年第六次临时股东大会会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、选举计票、监票人员；
四、宣读本次会议议案内容：
1.《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；
五、股东或授权代表发言及提问；
六、对议案进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十二、大会主持人宣布会议结束。




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 议案：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联
                           交易的议案

各位股东及授权代表：

    一、关联交易概述

    公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满

足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东

北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请借款，借款金额不超过

5,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%（以最终审批利率为

准），并根据实际情况推进借款工作。

    不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行

的关联交易共 34 次，累计金额 57,379.50 万元，均根据《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组事项。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。

    （二）关联人基本情况

    企业名称：北京空港经济开发有限公司

    企业性质：有限责任公司（法人独资）

    注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内

    法定代表人：安元芝

    注册资本：31,800 万元人民币

    主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产



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品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；

园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代

理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

    主要财务指标：

    截至 2023 年 12 月 31 日，空港开发资产总额 60.71 亿元，负债总额 44.42

亿元，净资产 16.29 亿元，2023 年度实现营业收入 9.88 亿元，实现净利润-3.55

亿元，资产负债率为 73.17%（上述数据已经审计）。

    截至 2024 年 6 月 30 日，空港开发资产总额 59.35 亿元，负债总额 44.80 亿

元，净资产 14.55 亿元，2024 年 1-6 月实现营业收入 4.31 亿元，实现净利润-

1.74 亿元，资产负债率为 75.48%（上述数据未经审计）。

    三、关联交易标的基本情况

    天源建筑向空港开发申请借款不超过 5,000 万元，具体情况如下：

    （一）借款金额：不超过 5,000 万元；

    （二）借款期限：不超过 1 年；
    （三）借款利率：不超过 4.35%（以最终审批利率为准）；

    公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

    四、前期接受关联方借款情况

    过去 12 个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请

借款明细如下：

                                                       币种：人民币    单位：万元
   借款主体      借款金额    借款利率       借款期限             备注
                                                       该事项已经公司第七届董事
                  5,000.00      4.35%         1年
   天源建筑                                            会第四十七次会议审议
                  5,000.00      4.35%         1年      本次借款
     合计        10,000.00      -              -                   -




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    五、关联交易价格确定的一般原则和方法

    上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资

信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定，符合公允原则。

    六、关联交易对上市公司的影响

    在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为支持天源建筑经

营发展,空港开发向天源建筑提供该笔财务资助,且无需公司及天源建筑提供任

何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状

况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次

交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

    本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第二次

独立董事专门会议、第八届董事会第三次会议审议通过，并取得公司独立董事同

意的独立意见。
    过去 12 个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及其
控制的企业申请借款总额已达 10,000 万元（包含本次借款），已达到公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%。
    请各位股东及授权代表审议。




                                       北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 15 日




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