股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2024-018



                湖南湘邮科技股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议于 2024 年 3 月 28 日 11:30，在中国邮政集团有限公司 B
座四楼 12 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18
日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事
会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议：
    一、《公司 2023 年度监事会工作报告》
    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事认为：2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年年度报告

的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等


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事项。在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、《公司 2023 年度利润分配预案》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情

况相匹配，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要

以及未来发展资金需求等综合因素，符合《公司章程》确定的现金

分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。

    五、《关于审议<湘邮科技 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    六、《关于审议<湘邮科技 2023 年度内部控制审计报告>的议案》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    七、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

    议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监

事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

    议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    全体监事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准

则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际

情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，

公司的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，

公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

    特此公告。




                         湖南湘邮科技股份有限公司监事会
                                 二○二四年三月三十日




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