湖南湘邮科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
         会议资料




      二○二四年七月二十四日



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       湘邮科技 2024 年第三次临时股东大会议程
     一、会议时间：2024年7月24日（星期三）14:30
     二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京
分公司第四会议室
     三、会议召集人：公司董事会
     四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席)+网络。
     五、议程：
     (一) 宣布大会开始
     (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
介绍到会人员
     (三) 宣读会议须知
     (四) 会议主要内容
     1、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》
     2、《公司关于授权择机出售股票资产的议案》
     (五) 股东及授权股东代表发言、询问
     (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
     (七) 推选监票人、计票人
     (八) 股东投票表决
     (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结
果
     (十) 2024 年 7 月 24 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对
现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果
     (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
     (十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
     (十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
     (十四)宣布股东大会结束




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                   湘邮科技股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司

股东大会议事规则》等的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东

大会的全体人员严格遵守：

    一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程

序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行

法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人

员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部

门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安

全。

    四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提

供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处

申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

    五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人

员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

    六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或

不予表决。

    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

    八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定

为静音状态。

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议案一


                湖南湘邮科技股份有限公司
            关于增加应收账款保理融资方式
                    暨关联交易的议案


各位股东及股东代表：

    为持续推进公司业务的稳健长远发展，提升公司应收账款的回收

速度，优化资金周转效率，公司拟采用具有追索权的应收账款债权保

理融资方式与环宇租赁（天津）有限公司开展保理业务，并设定融资

额度为 1.5 亿元。该事项已经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董

事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 号召开的 2023 年年度股东大会

审议通过。鉴于公司业务的实际需求和发展趋势，公司拟在此已设定

的融资额度范围内，增加采用无追索权方式的应收账款保理融资模式，

以丰富融资手段，提升资金运用的灵活性和效率。具体情况如下：

    一、拟增加无追索权应收账款保理方式情况

    鉴于公司 2024 年业务发展的实际需求，为确保资金流的稳定性

与健康性，进一步优化资金结构，公司拟增加无追索权应收账款保理

融资业务方式。该方式的核心优势在于通过转移部分应收账款风险至

专业保理机构，可以有效优化公司债务结构。

    此次新增的应收账款保理融资方式，将纳入公司第八届董事会第

十六次会议审议通过的 1.5 亿元融资额度范围内，并允许两种保理融


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资方式在额度内相互调剂使用，以实现资金的有效配置与运用。公司

在额度范围内授权公司管理层或相关负责人行使具体操作的决策权

并签署相关合同文件。

    二、关联方和关联关系情况说明

    本次公司拟增加的应收账款保理融资方式交易对方情况与前次

相比未发生变化。

    1、关联方基本情况

    关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

    公司类型：融资租赁有限公司

    注册资本：17,000 万元人民币

    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金

融贸易中心北区 1-1-2002-2

    法定代表人：高木兴顺

    主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资

产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、

基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通

运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；

与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    最近一年主要财务数据：

    2023 年经审计的总资产 16.43 亿元，净资产 2.28 亿元，营业收

入 8,485.41 万元，净利润 2,107.15 万元。


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    2、与本公司关联关系

    本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租

赁有限公司 29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁

（天津）有限公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

    三、保理业务相关内容

    本次增加应收账款保理业务的方式为应收账款债权无追索权保

理模式。关于保理融资费率的确定，将基于市场融资利率水平及融资

期限，经双方协商后确定。

    四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次引入的无追索权应收账款保理方式，旨在进一步优化公司资

金运作流程。通过加速资金回笼、降低应收账款余额，有效减轻公司

财务压力；同时，减少对应收账款的管理成本，使公司能够将更多资

源投入到核心业务发展中。此外，该方式还有助于改善公司资产负债

结构，提升经营性现金流状况，进一步增强公司财务稳健性。综上所

述，该举措符合公司既定发展规划，有利于公司的长远利益和持续健

康发展。

    本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国

家政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易

对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而

对当事对方形成依赖。

    五、审议程序


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    1、2024 年 7 月 5 日，公司召开的第八届董事会第十八次会

议审议通过了《关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的的

议案》，5 位关联董事回避表决，会议以 4 票赞成，0 票反对，0

票弃权通过了该议案。该议案在提交董事会审议之前已经独立董

事专门会议审议通过，独立董事发表了赞成的独立意见；

    2、2024 年 7 月 5 日，公司召开的第八届监事会第十二次会

议审议了《关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的的议

案》》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总

人数的半数，本议案直接提交公司本次股东大会审议；

    3、该关联交易议案需提交本次股东大会审议批准，与上述

关联交易有关联关系的股东在股东大会上将回避对该议案的表

决。




                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会

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议案二


              湖南湘邮科技股份有限公司
          关于授权择机出售股票资产的议案

各位股东及股东代表：

    为全面落实湘邮科技战略发展需要，加快公司转型突破，近年来，

公司持续增加研发投入、强化业务拓展与人才队伍建设。然而，随着

业务的不断拓展与深化，经营运作所面临的资金压力亦呈现上升趋势。

特别是在过去两年间，公司积极向外行业拓展，成功签订了一系列大

型项目，导致项目资金需求迅速攀升。为了补充流动资金,优化公司

资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，公司拟择机在二级市场

出售持有的长沙银行全部股份，具体情况汇报如下：

    一、交易概述

    为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通

过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份。截至目

前，公司持有长沙银行 4,850,604 股，占其总股本的 0.12%。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司本次股东大会审议。

    二、交易标的基本情况

    企业名称：长沙银行股份有限公司

    企业类型：其它股份有限公司（上市）
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    注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座

    法定代表人：赵小中

    注册资本：402155.375400 万人民币

    成立日期：1997 年 8 月 18 日

    经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券

投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    主要财务数据（最近一年又一期）：截至 2024 年 3 月 31 日，

长沙银行总资产为 10,613.03 亿元，净资产为 705.26 亿元，2024 年

第一季度实现营业收入 65.61 亿元，归属于母公司股东的净利润

20.93 亿元。

    截止 2023 年 12 月 31 日，长沙银行总资产为 10,200.33 亿元，

净资产为 683.19 亿元，2023 年度实现营业收入 248.03 亿元，归属

于母公司股东的净利润 74.63 亿元。

    三、公司持有长沙银行股份情况

    1、持有数量：4,850,604 股

    2、5 月 31 日收盘价：8.59 元

    3、5 月 31 日持股市值:4,166.67 万元

    4、财务核算情况：自长沙银行上市以来，该笔股权采用公允价

值计量

    四、本次拟出售长沙银行股份的方案及授权

    鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，同意公司在严格遵


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守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士

根据下列方案择机出售长沙银行全部股票：

    1、交易时间：在股东大会批准之日起 12 个月内；

    2、交易价格：根据出售时的市场价格确认，但不低于 8 元/股；

    3、交易数量：公司持有的长沙银行 4,850,604 股全部股份。在

授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，

拟出售的股票数量相应调整；

    4、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。

    五、本次出售的原因

    1、为全面贯彻落实湘邮科技战略发展需求，加快公司转型与突

破，近年来，公司持续增加研发投入、强化业务拓展与人才队伍建设，

公司经营资金压力也日益加重。特别是在过去的两年间，公司积极向

外行业拓展，成功签订了一系列大型项目，业务规模与合同金额均呈

现增长态势,项目资金压力也不断加大。本次计划处置所持有的长沙

银行股份，旨在确保当前项目履约的资金需求得到满足，以推动公司

业务发展；

    2、长沙银行虽前景良好，但基于当前环境和公司发展阶段，出

售所持有的全部股份将更有助于公司优化资源配置，实现资产的更高

效利用；

    3、截止 5 月 31 日，长沙银行股票的收盘价为 8.59 元，较今年

年初的 6.82 元，有所上涨，处于上升中，公司可择机在二级市场上

出售变现；


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    4、公司持有的长沙银行股份计入交易性金融资产科目，采用公

允价值计量，因此其股价的涨跌，对公司的利润有直接影响。若其今

年的收盘价低于 2023 年，则影响公司的利润。

    六、本次交易的目的和对公司的影响

    此次资产处置将为增加公司现金流，为公司未来发展方向和战略

目标的规划提供有力支持。通过增加现金流，公司将拥有更多资金用

于业务扩张、新产品或服务的开发、技术研发能力的提升等方面，从

而提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

     该事项已经 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第十八次会议

审议通过，现提请本次股东大会审议。




                              湖南湘邮科技股份有限公司董事会

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