证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2024-003



                 株洲千金药业股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参
加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了
以下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案
    选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董
事会任期一致。

    表决情况：9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

    二、关于选举公司副董事长的议案
    选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一
届董事会任期一致。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考

核四个专门委员会成员的议案

    （一）战略委员会

    主任委员：蹇顺
   委    员：周述勇、马理

   （二）审计委员会

   主任委员：周季平

   委    员：马理、狄文

   （三）提名委员会

   主任委员：狄文

   委    员：马理、周季平、蹇顺

   （四）薪酬与考核委员会

   主任委员：马理

   委    员：狄文、周季平、周述勇、蹇顺
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   四、关于聘任公司总经理的议案

   聘任陈智勇先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一

致。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、关于聘任公司董事会秘书的议案

   聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一

致。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   六、关于聘任公司财务负责人的议案

   聘任彭意花女士为公司财务负责人，任期与第十一届董事会任期
一致。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     七、关于聘任公司副总经理的议案
    聘任谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士为公司
副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            株洲千金药业股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2024 年 1 月 16 日


附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员个人简历
    蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，
经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997
年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月
至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6
月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1
月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商
业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总
经理 ；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016
年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，
任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股
份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。
不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    曹道忠：男，1972 年 10 月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。
1990 年至 1994 年，湖南中医学院中药本科班学习；1994 年至 2003 年，在湖南
省中医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学
硕士学位）；2003 年至 2006 年，任株洲县副县长；2006 年至 2007 年，任中共株
洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008 年至 2011 年，任中共株洲县委常委、
宣传部长；2011 年至 2014 年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015 年至 2018
年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018 年至 2020 年，任株洲市云
龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020 年 11 月至 2023 年 9 月，任株
洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023 年 10 月至今，任株洲千金药业股份
有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    陈智勇：男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。
1996 年 9 月至 2004 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公司会计主管、证券事
务代表；2005 年 1 月至 2009 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公司投资部经
理；2009 年 10 月至 2010 年 12 月，任湖南千金投资控股股份有限公司总经理；
2010 年 12 月至 2014 年 5 月，任湖南千金医药股份有限公司总经理；2014 年 5
月至 2014 年 11 月，任神农千金医药食品物流公司总经理；2014 年 11 月至 2021
年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 6 月，
任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2023 年 6 月至今，任株洲千金药业
股份有限公司总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，
陈智勇先生因公司 2021 年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 130,000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    朱溧：女，1977 年 4 月出生，湖南株洲人，中共党员，大学本科，高级政
工师，人力资源管理师。1998 年 8 月至 1998 年 12 月，在株洲千金药业股份有
限公司制剂车间工作；1999 年 1 月至 2002 年 1 月，任湖南千金医药股份有限公
司办公室行政主管；2002 年 1 月至 2004 年 1 月，在株洲千金药业股份有限公司
销售部工作；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司团委
书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等；2011 年 1 月至 2011 年 12
月，任洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理；2012 年 1 月至 2016
年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理；2017 年 1 月至 2020
年 7 月，任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长
（其中 2018 年 1 月至 12 月，任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室<证券
部>经理）；2020 年 7 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。不存
在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，朱溧女士因公司 2021 年
限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 200,000 股；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
       谢爱维：男，1968 年 7 月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，工商管理
硕士，会计师。1990 年 7 月至 1992 年 6 月，在株洲市面粉厂工作；1992 年 6
月至 1997 年 7 月，在株洲市粮食局工作；1997 年 7 月至 2003 年 3 月，在株洲
市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003 年 3 月
起，在株洲千金药业股份有限公司工作； 2004 年，任株洲千金药业股份有限公
司财务总监助理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司
财务总监；2011 年 11 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2013
年 4 月至 2020 年 7 月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2011 年 11
月至 2024 年 1 月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至今，
任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；
截至公告日，谢爱维先生因公司 2021 年限制性股票激励计划，持有公司限制性
股票 200,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩
戒。
       龚云：男，汉族，1969 年 2 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员。
1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司车间实习生；1993
年 1 月至 1993 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司工艺员；1994 年 1 月至
1995 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司车间主任；1996 年 1 月至 2008 年
12 月，任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任；2009 年 1 月至
2011 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司生产部经理；2012 年 1 月至 2018
年 5 月，任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理；2018 年 6 月至 2019 年 3
月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长；2019 年 4
月至 2023 年 8 月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长；2023 年 8
月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制
人的关联关系；截至公告日，龚云先生因公司 2021 年限制性股票激励计划，持
有公司限制性股票 80,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒。
       彭意花：女，1973 年 2 月出生，湖南株洲市人，中专学历，注册会计师。
1992 年 7 月至 2003 年 4 月，任株洲塑料厂会计；2003 年 4 月至 2004 年 1 月，
任湖南千金医药股份有限公司应付会计；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任湖南千
金医药股份有限公司采购会计主管；2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任湖南千金大
药房零售连锁有限公司核算会计主管；2009 年 8 月至 2011 年 1 月，任湖南千金
大药房零售连锁有限公司财务部副经理；2011 年 1 月至 2012 年 1 月，任湖南千
金医药股份有限公司财务部经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月，任湖南千金医药
股份有限公司财务总监；2015 年 1 月至 2017 年 8 月，任湖南千金湘江药业股份
有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2020 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公
司财务部副总经理；2020 年 10 月至今，任株洲千金药业股份有限公司财务部总
经理；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。
不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，彭意花女士因公司
2021 年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 80,000 股；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    欧阳云姣：女，1972 年 10 月出生，湖南隆回人，大专学历，执业药师。1992
年 7 月至 1994 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司（前身为株洲中药厂）生
产班员、生产班长；1995 年 1 月至 2002 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公
司综合车间工艺员；2003 年 1 月至 2007 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公
司综合车间技术主管；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任株洲千金药业股份有限
公司综合车间副主任；任 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任株洲千金药业股份有
限公司质量部副经理；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，任株洲千金药业股份有限
公司综合车间主任，（其中 2017 年至 2018 年 12 月，任生产系统第二支部书记）；
2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、
支部书记；2020 年 3 月至 2024 年 1 月，任株洲千金药业股份有限公司质量部总
经理；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控
股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，欧阳云姣女士因公司 2021 年限
制性股票激励计划，持有公司限制性股票 80,000 股；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。