证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2024-005



                   株洲千金药业股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举完成
                   及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董
事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名
职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大
会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第
十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事
会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。
现将相关情况公告如下：
    一、第十一届董事会换届选举情况
    （一）董事长：蹇顺先生
    （二）副董事长：曹道忠先生
    （三）董事会成员：
    1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、
曹道忠先生、谢爱维先生
    2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生
    （四）董事会专门委员会成员：
    1.战略委员会：蹇顺（主任委员）、周述勇、马理
    2.审计委员会：周季平（主任委员）、马理、狄文
    3.提名委员会：狄文（主任委员）、马理、周季平、蹇顺
    4.薪酬与考核委员会：马理（主任委员）、狄文、周季平、周述
勇、蹇顺
    以上人员任期与第十一届董事会任期一致。
    二、第十一届监事会换届选举情况
    （一）监事会主席：朱金花女士
    （二）监事会成员：朱金花女士、欧静女士、李勇谕先生（职工
监事）
    以上人员任期与第十一届监事会任期一致。
    三、第十一届高级管理人员聘任情况
    （一）总经理：陈智勇先生
    （二）副总经理：谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云
姣女士
    （三）财务负责人：彭意花女士
    （四）董事会秘书：朱溧女士
    以上人员任期与公司第十一届董事会任期一致。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    电话：0731-22492897
    传真：0731-22496088
    邮箱：624214982@qq.com
    地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的
情形。
    四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    公司本次换届选举完成后，张文澍先生不再担任公司董事，王若
光先生、邓超先生不再担任公司独立董事，翟浩先生不再担任公司监
事，刘建武先生、薛峰先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满
离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
    特此公告。


                                   株洲千金药业股份有限公司
                                              董事会
                                        2024 年 1 月 16 日