株洲千金药业股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要

求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司

在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评

估并出具如下专项意见：

    经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上

述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公

司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害

关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独

立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。




                                    株洲千金药业股份有限公司

                                           董事会

                                        2024 年 4 月 10 日