证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2024-029



                 株洲千金药业股份有限公司
             第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    二〇二四年八月七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
    具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更公司经营范围暨修订
<公司章程>的公告》（公告号：2024-030）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案
    公司定于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会
第六次会议提交的各项议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         株洲千金药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 8 月 8 日

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