晋西车轴：晋西车轴第七届监事会第十五次会议决议公告2024-04-11
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-012
晋西车轴股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于
2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面或
邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会
议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司 2024 年度财务预算报告。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
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监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司在编制《2023 年年度报告》的过程中，未发现参与《2023 年年度
报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。
监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证
券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
八、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
九、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
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本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风
险评估报告》。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十二、审议通过关于会计政策变更的议案。
监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合
公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未
发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观
地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法
律、法规和公司《章程》等规定。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
十四、审议通过关于公开挂牌出售资产的议案。
表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2024 年 4 月 11 日
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