晋西车轴股份有限公司
   （JINXI AXLE COMPANY LTD.）




2024年第二次临时股东大会

          会议资料




      晋西车轴股份有限公司
         2024年11月14日
 晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会   会议议程




                       晋西车轴股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会会议议程
      一、时间
      1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分
开始。
      2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简
称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      二、现场会议召开地点
      山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
      三、出席人员
      1、2024年11月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授
权委托人；
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师；
      4、其他人员。
      四、主持人：董事长吴振国先生
      五、会议召开方式
      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平
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台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
      六、会议审议事项：
      1.关于续聘会计师事务所的议案
      2.关于选举贾小荣为公司独立董事的议案
      七、股东发言及股东提问。
      八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
      九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
      股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进
行计票并统计现场投票结果。
      十、休会（现场会议结束）
      十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络
有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况
对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
      十二、复会，宣布表决结果。
      十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
      十四、律师见证。
      十五、主持人宣布会议结束。




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         2024 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
      为确保公司股东在本公司2024年第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东
大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
      一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，
认真做好召开股东大会的各项工作。
      二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工
作。
      三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章
程》中规定的职责。
      四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各
项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
      五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，
向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主
题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股
东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发
言。
      六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场
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投票和网络投票相结合的表决方式。
      七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；本次大
会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
      八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证
律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
      九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出
席本次股东大会，并出具法律意见书。
      十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司
证券部联系。




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议案一
                关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
      经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2024 年度股东
大会结束时止；报酬为人民币 66 万元，其中财务审计服务
报酬为人民币 50 万元，内部控制审计服务报酬为人民币 16
万元。
      请各位股东、股东代表审议。
      独立董事专门会议审查意见、董事会审计委员会书面审
核意见详见公司临 2024-042 号公告。




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议案二

       关于选举贾小荣为公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
      根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经严格资
格审查、董事会提名委员会提名，公司拟选举贾小荣为第七
届董事会独立董事，简历如下：
      贾小荣：男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，大学
本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所发
展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员，
现已退休。贾小荣未持有公司股票，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关
联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任
独立董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处
罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
      请各位股东、股东代表审议。




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