证券代码：600503             证券简称：华丽家族        公告编号：临2024-003



                       华丽家族股份有限公司

           第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第二十一次次会议于
2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方
式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》
等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：


   一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为
报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司
2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。
    （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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   四、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
   经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》确认，
公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配
利润 1,445,847,795.67 元。2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计派发现金红利
6,409,160.00 元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《华丽家族股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
2024-004）。
    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   五、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审
计机构，聘期一年。2024 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为
25 万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽
家族股份有限公司关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临
2024-005）。
    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）



    特此公告。



                                                 华丽家族股份有限公司监事会

                                                     二○二四年三月二十九日



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