华丽家族股份有限公司董事会
        关于独立董事独立性自查情况的专项意见


   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会就公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、袁树民先生出具的《独立董事
关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见：
   经核查，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在公司主
要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往
来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                             华丽家族股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年三月二十九日