股票代码：600505           股票简称：西昌电力               编号：临 2024-028

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日

以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下议案：

    一、关于修订《公司章程》的议案

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    二、关于修订《公司独立董事制度》的议案

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    四、关于召开2024年第一次临时股东会的议案

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                            四川西昌电力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 28 日

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