四川西昌电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东会会议资料




          2024 年 7 月 16 日
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                                              目录
会议议程 ......................................................................................... 1

会议须知 ......................................................................................... 2

审议议案：

1、关于修订《公司章程》的议案 ................................................ 3

2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 ................................. 4

3、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 ................. 5
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                            会议议程

         会议时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:30
         会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）
         主持人：林明星
         见证律师：四川元航律师事务所
         会议安排：
         一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
         二、主持人宣布会议开始
         三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数
         四、介绍议案
         五、审议议案
         六、股东发言
         七、推选计票人、监票人
         八、股东投票表决
         九、统计表决票
         十、宣读法律意见书
         十一、签署股东会决议
         十二、会议结束




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                         会议须知
         一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会
的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公
司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。
         二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参
加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当
做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。
         三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣
读决议及法律意见书的顺序进行。
         四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6
月 28 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案
的报告要突出主题，力求简明扼要。
         五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过
5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，
可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，
有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况
决定讨论时间的长短。
     六、请各位参会人员遵守会场秩序。




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议案 1：

              关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
         为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和
科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修
订））》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司
独立董事管理制度》的规定，结合公司实际情况，对公司《章
程》进行了修订。
         关于修订《公司章程》的议案已经公司八届五十三次董
事会审议通过，关于修订公司《章程》的公告(临 2024-029）
和《公司章程》（修订版）于 2024 年 6 月 28 日在上海证券
交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露，同时刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上。现提交股东会审议。




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议案 2：
         关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：
         为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和
科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》
《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，对公司
《公司独立董事制度》进行了如下修订。
          本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议，
《公司独立董事制度》（修订版）原文于2024年6月28日在
上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露，
同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》上。现提交股东会审议。




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议案3：
         关于新建《公司独立董事专门会议制度》
                       的议案


各位股东及股东代表：
         为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、
专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有限公司
（简称“公司”） 治理结构，保护公司及股东尤其是中小
股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《公司独立董事制度》的有关规定， 并结合本公司的实际
情况，新建《公司独立董事专门会议制度》。
          本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议，
《公司独立董事专门会议制度》（修订版）原文于2024年6
月28日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
上披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。


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