股票代码：600505         股票简称：西昌电力            编号：临 2024-049

                   四川西昌电力股份有限公司
         第八届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次

会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月18

日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事12

名，实际出席董事12名，分别是：林明星、瓦西亚夫、查中才、谭书云、王锐、

唐勇、刘毅、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

    一、2024 年第三季度报告

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第五次会议审议

通过。

    二、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

    补选查中才、王锐为战略与 ESG 委员会委员，补选后的战略与 ESG 委员会委

员为：林明星、查中才、王锐、刘毅、刘涤尘，林明星任主任委员。

    补选谭书云为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、谭书云、

唐勇、刘涤尘、何真，何云任主任委员。

    补选查中才、贾巴书土为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员

会委员为：刘涤尘、查中才、贾巴书土、穆良平，刘涤尘任主任委员。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、

                                   1
唐勇按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独

立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预

计金额的公告》（编号：临 2024-051 号）

    特此公告。

                                         四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 31 日




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