证券代码：600508    证券简称：上海能源    编号：临 2024-044


          上海大屯能源股份有限公司
        第九届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
 和完整性承担法律责任。


    上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2024
年 12 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应到
监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩
云女士出席并表决），公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代
表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易安排审核意见
的议案》。
    会议认为：公司与各关联方的日常关联交易是公司生产经营所
必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、
自愿、公开、公平的原则；交易决策程序符合有关法律法规、《公司
章程》及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有
偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况，不
会对公司持续经营发展造成影响。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



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上海大屯能源股份有限公司监事会
      2024 年 12 月 26 日




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