证券代码：600508     证券简称：上海能源   编号：临 2024-038



               上海大屯能源股份有限公司
          第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日在江
苏分公司召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长张付涛先生、
董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先
生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司
部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

    会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

    同意选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长（张付涛先
生简历附后）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司[临 2024-039]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告》。
       二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    同意聘任李跃文先生为公司总经理（李跃文先生简历附后）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会
议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    详见公司[临 2024-040]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于总经理变更的公告》。

       三、审议通过关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九
届董事会董事候选人的议案

    同意提名李跃文先生为公司第九届董事会董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日
止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提名刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人（刘广
东先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会
议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。本议案须
提交公司股东大会审议。
    详见公司[临 2024-041]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于提名董事候选人的公告》。

       四、审议通过关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案

    公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议
意见，同意提交公司董事会审议表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 6 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回
避。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联
股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
    详见公司[临 2024-042]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于 2025 年日常关联交易安排的公告》。

       五、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案

    根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2025 年
1 月 17 日下午 14:30，在上海浦东假日酒店 7 楼会议厅，召开公
司 2025 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司[临 2024-043]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    附件：张付涛先生、李跃文先生、刘广东先生简历

                     上海大屯能源股份有限公司董事会

                            2024 年 12 月 26 日
附件：

                    张付涛先生简历


    张付涛，男，1971 年 4 月出生，中共党员，工学博士，正高
级工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风
科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营
公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主
管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经
理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党
委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组
长。上海大屯能源股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。
现任上海大屯能源股份有限公司党委书记、董事长。




                    李跃文先生简历


    李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，正高

级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技

术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科

长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿

副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限

公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份

有限公司党委副书记、总经理。
                    刘广东先生简历


    刘广东，男，1973 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，高

级经济师。曾任中煤六十八处二队实习技术员、组织人事部干事、

团委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工会主席、

党委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、

纪委书记、代理工会主席；中煤七十三处党委书记、副处长、中

煤七十二公司党委书记、副总经理；中煤西安设计工程有限责任

公司党委副书记、纪委书记；中煤张家口煤矿机械有限责任公司

党委副书记、纪委书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、

纪委书记；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记。